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公司治理

公司組織架構

董事會

• 董事會成員　　　　　　　　下載PDF
• 審計委員會成員　　　　　　下載PDF
• 薪資報酬委員會成員　　　　下載PDF
• 提名委員會成員　　　　　　下載PDF
• 永續與淨零委員會會成員　　下載PDF
• 董事會組成多元化情形　　　下載PDF

獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通情形

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形(如就公司財務報告及財務業務狀況進行溝通之方式、事項及結果等）加以說明

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歷史資料　　下載

內部稽核

本公司稽核室隸屬於董事會，稽核主管一名及其所屬適任及適當人數之專任稽核人員，盡稽核專業之注意及責任執行稽核任務。詳細內容請下載檔案。
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重要公司內規

• 公司章程　　　　　　　　　下載
• 公司治理準則　　　　　　　下載
• 審計委員會組織規程　　　　下載
• 薪酬委員會組織規程　　　　下載
• 提名委員會組織規程　　　　下載
• 永續與淨零委員會組織規程　下載
• 董事選舉辦法　　　　　　　下載
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• 中鼎集團道德行為準則　　　下載
• 中鼎集團誠信經營守則　　　下載
• 防範內線交易管理準則　　　下載
• 檢舉作業管理辦法　　　　　下載
• 董事會績效評估辦法　　　　下載
• 董事會議事規則　　　　　　下載
• 風險管理準則　　　　　　　下載

股東持股

股東持股名單

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財務管理程序書

• 取得或處分資產處理　　　　下載
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運作情形

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• 董事會績效評估報告　　　　　下載
• 董事會績效外部評估報告　　　下載
• 風險管理運作情形　　　　　　下載
• 資訊安全風險管理　　　　　　下載
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• 智慧財產管理報告　　　　　　下載

董事會重要決議

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