投資人專區

公司治理

公司組織架構

組織圖 下載 PDF

董事會

董事會成員 下載 PDF

審計委員會成員 下載 PDF

薪資報酬委員會成員 下載 PDF

提名委員會成員 下載 PDF

企業永續發展委員會成員 下載 PDF

董事會組成多元化情形 下載 PDF

主要股東名單

前十大股東名單 下載 PDF

股東持股

重要公司內規

公司章程 下載
公司治理準則 下載
審計委員會組織規程 下載
薪酬委員會組織規程 下載
提名委員會組織規程 下載
企業永續發展委員會組織規程 下載
董事選舉辦法 下載
董事選任資訊 下載
中鼎集團道德行為準則 下載
中鼎集團誠信經營守則 下載
防範內線交易管理準則 下載
檢舉作業管理辦法 下載
董事會績效評估辦法 下載
董事會議事規則 下載

財務管理程序書

取得或處分資產處理下載
資金貸與他人作業程序下載
背書保證作業程序下載

內部稽核

本公司稽核室隸屬於董事會，設置稽核主管及稽核專員共七人，盡稽核專業之注意及責任執行稽核任務。詳細內容請下載檔案。

內部稽核 下載 PDF

獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通情形

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形(如就公司財務報告及財務業務狀況進行溝通之方式、事項及結果等）加以說明

當年度資料 下載 PDF

歷史資料 下載 PDF

運作情形

功能性委員會運作情形 下載
公司治理運作情形 下載
推動企業誠信經營政策業務報告 下載
董事會績效評估報告 下載
風險管理程序及運作情形 下載
資訊安全風險管理 下載
內線交易防範措施 下載
智慧財產管理報告 下載

董事會重要決議

2020年董事會重要決議 (最新資訊:第15屆第05次 109/12/16)下載
2019年董事會重要決議 (最新資訊:第14屆第18次 108/12/11)下載
2018年董事會重要決議 (最新資訊:第14屆第12次 107/12/12)下載
2017年董事會重要決議 (最新資訊:第14屆第5次 106/12/15 )下載
2016年董事會重要決議 (最新資訊:第13屆第18次)下載
2015年董事會重要決議 (最新資訊:第13屆第11次)下載
2014年董事會重要決議 (最新資訊:第13屆第5次)下載
2013年董事會重要決議 (最新資訊:第12屆第17次)下載
2012年董事會重要決議 (最新資訊:第12屆第11次)下載
2011年董事會重要決議 (最新資訊:第12屆第5次)下載
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