Sustainable Governance
永續治理
落實公司治理
再小的努力，乘以365都很耀眼 再大的困難，除以365都很簡單
公司治理，是中鼎最重要的根基之一，並透過中鼎的企業文化行為指標：專業、誠信、團隊及創新，在全球各地打造「綠色工程」，對地球永續做出具體貢獻。本文將分享中鼎如何透過各項措施及機制，打造優異的公司治理績效。
什麼是公司治理？
公司治理是指一種指導及管理企業的機制，以落實企業經營者的責任，並保障股東的合法權益及兼顧其他利害關係人的利益。良好的公司治理應係董事會與管理階層以符合公司與全體股東最大利益的方式達成營運目標，協助企業管理運作，以及提供有效的監督機制，以激勵企業善用資源、提升效率，進而提升競爭力，促進全民之社會福祉。 針對公司治理，中鼎主要深化項目包含「強化董事會/功能性委員會職能」、「提升資訊透明度，即時發布公司資訊」、「接軌國際，深化永續治理文化」等面向，分述說明如下：
強化董事會/功能性委員會職能
1.董事會成員多元化
中鼎董事會的組成，除考量其多元化外，成員皆擅長於領導統御、經營管理及決策執行，來自產、官、法、學之代表性人士，在其各所屬產業占有一席之地，以達多元互補之目的。
中鼎董事會成員遴選標準
2.董事會績效評估(自評/外評)
為持續強化董事會的運作效率，中鼎訂有「董事會績效評估辦法」，評估範圍包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估，每年至少執行一次內部董事會績效評估，個別董事績效評估結果應作為提名董事時之參考依據。2022年度董事會績效評估作業已於2023年年初由董事會成員以自評方式辦理，評估結果顯示董事會運作情形良好。外部評估部分，中鼎於2018年規範應至少每三年由外部評鑑單位執行董事會績效評估，最近一次的外部評鑑已於2021年6月完成，並於同年11月呈送提名委員會及董事會報告。
3.獨立董事與內部稽核主管及會計師之定期溝通
(a)稽核主管於稽核報告及追蹤報告陳核董事⻑後，每月透過電子郵件送各獨立董事查閱，並至少每季當面單獨溝通內部控制及稽核相關事項及回覆各獨立董事之詢問。 (b)稽核主管列席審計委員會及董事會並提出稽核業務報告，各獨立董事適時掌握公司內部稽核狀況。 (c)會計師每半年於審計委員會議中，就公司之查核結果及其他相關法令要求之溝通事項單獨向獨立董事提出報告，財務、會計及稽核主管亦列席各次會議，獨立董事倘有任何疑問能即時提出並獲得回覆。
4.設置公司治理主管
公司治理主管為負責公司治理相關事務之最⾼主管，主要職責為依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事執⾏業務所需之資料及協助董事遵循法令等。
提升資訊透明度 即時發布公司資訊
為使利害關係人能即時取得更透明的公司資訊，中鼎除了建置中英文版公司官方網站外，更透過公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/mops/web/index)，發佈最即時的財務及業務資訊。 相較於其他利害關係人，董事及同仁們因執行公務而有機會取得較多的內部資訊；有鑑於此，中鼎對於董事及全體員工，強力進行以下宣導： 1.每年至少㇐次對董事、經理人及受僱人辦理【防範內線交易管理準則】及相關法令之教育宣導（新任董事、經理人及受僱人則於就任時另行提供）。 2.不定期提供最新版【內線交易監理與實務常見疑義】及本公司之【防範內線交易管理準則】予全體董事。 3.除每月寄發予經理人月持股變動申報通知時，同時宣導防範內線交易行為外，另於每年下半年對所有經理人開設相關線上必修課程，課後測驗需為滿分才視為合格。 4.針對全體同仁開設線上課程，以強化所有同仁的信念。 5.前述課程內容包括內線交易受規範對象、構成原因、重大消息範圍、買賣標的範圍、認定過程及交易實例說明等。 6.董事不得於年度財務報告公告前30日，和每季財務報告公告前15日之封閉期間交易其股票；中鼎於封閉期間前，均會寄發閉鎖通知予全體董事。
接軌國際 深化永續治理文化
中鼎近年來加速朝向永續公司治理的方向邁進，除多次取得公司治理評鑑上市組前5%、連續6年獲得十大永續典範企業、7度蟬聯ENR（Engineering News-Record）工程雜誌全球百大工程公司外，更連續8年入選國際道瓊永續指數（The Dow Jones Sustainability Indices, DJSI） 「新興市場」成分股，且獲全球營建工程業第一名殊榮。
結 語
在COVID-19疫情、地緣政治衝突及極端氣候等不確定因素影響下，全球都受到巨大衝擊。在公司治理上，中鼎集團深知不能只滿足於主管機關的要求，必須為了更美好的世界奉獻心力，善盡企業社會責任。 我們相信：願景有多大，力量就有多大。中鼎承諾將持續提升永續治理績效、接軌國際，成為2030/2050年淨零碳排目標的關鍵力，朝「最值得信賴的全球工程服務團隊」願景大步邁進。
